2 0 1 7 年1 2 月2 9 日， 灵康药业集团股份有限公司2 0 1 7 年第二次临时股东大会在海口召开， 会议由灵康药业集团股份有限公司董事会召集，陶灵萍董事长主持， 公司董事、监事、股东、董事会秘书出席本次会议， 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。此外，北京市中伦（深圳） 律师事务所列席会议， 并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

会上， 陶灵萍董事长首先代表公司董事会、监事会和管理团队向广大投资者长期以来对公司发展给予的关心与支持表示感谢， 并表示灵康药业集团将以更加优良的业绩回馈投资者， 为股东带来实实在在的回报。本次股东大会先后审议了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更营销网络建设项目实施内容的议案》《关于修订< 公司章程> 的议案》等， 并通过现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决， 按公司章程规定进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段， 通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后， 公司合并统计了现场投票和网络投票的表决票结果。

此次临时股东大会的召开， 标志着公司经营战略以及投资者关系等方面的进一步优化正规。公司的董事、监事及高级管理人员也将一如既往地稳健经营、规范运作、开拓创新， 不断提高公司盈利能力， 以优良的业绩回报广大投资者。